挖贝网1月13日，海锅股份(行情301063,诊股)董事会召开了第三届董事会第一次会议审议通过选举董事长、选举董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员等相关议案；2022年1月13日召开了第三届监事会第一次会议审议通过选举监事会主席等议案，公司第三届董事会独立董事对聘任高级管理人员的事项发表了明确同意意见。现将相关情况公告如下：

　　第三届董事会组成情况：

　　董事会成员：

　　非独立董事：盛雪华（董事长）、盛天宇、钱晓达、杨华

　　独立董事：方世南、顾建平、冯晓东

　　上述三名独立董事具备独立董事任职资格，均已通过深圳证券交易所独立董事资格审查。

　　公司第三届董事会由上述7名董事组成，任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

　　董事会各专门委员会组成情况：

　　提名委员会委员：方世南（主任委员）、顾建平、盛雪华

　　审计委员会委员：冯晓东（主任委员）、方世南、盛雪华

　　薪酬与考核委员会委员：顾建平（主任委员）、冯晓东、盛天宇

　　战略决策委员会委员：盛雪华（主任委员）、盛天宇、方世南

　　以上董事会各专门委员会委员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　公司第三届监事会组成情况：

　　非职工监事：蒋伟（监事会主席）、尧伟

　　职工代表监事：徐燕公司第三届监事会由上述3名监事组成，任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起。

　　公司聘任高级管理人员：

　　总经理：盛天宇

　　副总经理：赵玉宝

　　销售总监：李欣

　　财务总监：李建

　　董事会秘书：杨华

　　杨华已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。杨华的有关材料已报送深圳证券交易所并经审查无异议。

　　上述人员，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　部分董事、监事离任情况：

　　董事离任情况：

　　第二届董事王舰因任期届满离任，离任后不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，王舰未直接或间接持有公司股份。

　　监事离任情况：

　　第二届监事陈一凡因任期届满离任，离任后继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈一凡通过张家港盛畅企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票200,000股。

　　第二届监事施小玲因任期届满离任，离任后不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，施小玲未直接或间接持有公司股份。

　　公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为13,016,035.35元，比上年同期下滑62.35%。