证券简称：*ST国创

　　证券代码：600145

　　公告编号：2015—069

　　新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

　　关于黄倞菲女士辞去董事职务的公告

　　本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事黄倞菲女士的书面辞职报告，黄倞菲女士因个人原因辞去第六届董事会董事及董事会专门委员会职务。黄倞菲女士在辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、公司章程等有关规定，如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

　　黄倞菲女士的辞职报告将在公司选举出新的董事后生效，公司将按照有关规定尽快选举新的董事。

　　特此公告。

　　新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会

　　二〇一五年六月三十日

　　证券简称：*ST国创

　　证券代码：600145

　　公告编号：2015—070

　　新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

　　六届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司于2015年6月26日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十三次会议。本次会议应参加会议表决董事5名，实际参加会议表决董事5名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经参与表决董事认真审议，会议形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举董事黄伟先生为公司第六届董事会董事长的议案》

　　鉴于黄倞菲女士已申请辞去公司董事长职务，全体董事选举黄伟先生为公司六届董事会董事长，公司董事会战略决策委员会主任委员。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于补选庞建东先生为公司董事候选人的议案》

　　鉴于公司董事黄倞菲女士已申请辞职，根据公司提名委员会提议，提名庞建东先生为公司董事候选人。（简历见附件）

　　独立董事发表独立意见如下：

　　经审阅庞建东先生的履历等材料，我们认为：庞建东先生不存在《公司法》禁止担任公司董事职务的情形，具备履行职务的条件。聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。我们同意公司董事会提名委员会提名庞建东先生为公司董事候选人的议案。同意将庞建东先生作为公司董事会董事候选人提交股东大会选举。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于补选李季鹏先生为公司独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司独立董事郭俊先生已申请辞职，根据公司提名委员会提议，提名李季鹏先生为公司独立董事候选人。（简历见附件）

　　公司独立董事候选人李季鹏先生提名程序合法有效，并具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所任岗位职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。独立董事候选人李季鹏先生的有关材料需报送上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　四、审议通过了《关于聘任庞建东先生为公司总经理、公司法定代表人的议案》

　　鉴于公司总经理、法定代表人许锡先生已申请辞职，公司董事会聘任庞建东先生为公司总经理、公司法定代表人，任期与第六届董事会一致。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　五、审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》

　　董事会提议在2015年7月召开公司2015年第五次临时股东大会。会议具体内容详见公司公告《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会

　　二〇一五年六月三十日

　　附件

　　庞建东简历：

　　庞建东，男，汉族，1972年2月出生，中国国籍，机械与设备工程师。1991-1995年，甘肃工业大学机械制造工艺与设备专业毕业，学士学位；1995-1999年，新疆联合机械（集团）有限责任公司工作，负责编制产品的生产工艺及设备管理，历任技术员、工艺技术部副部长；2000-2002年，新疆特变电工乌鲁木齐电气制造有限公司工作，负责设计图纸的审核、生产工艺管理、产品质量管理及技术改造，任技术部主任；2002-2005年，多元水环保技术产业（中国）有限公司工作，任新疆区销售总经理，负责产品的推广、销售渠道建设、产品营销、客户维护、团队建设等；2006-2014年，新疆德恒兴业工程设备有限公司工作，任总经理，全面负责企业生产经营管理、机械设备的设计、生产、产品销售、市场拓展、团队建设等工作；2014年至今，新疆万水源矿业有限责任公司实业部总经理，全面负责实业投资管理、实业项目建设、实业项目经营管理等。庞建东先生在实业投资、企业经营管理、市场营销、团队建设、机械加工制造业、环保设备技术应用推广等方面有丰富的实际工作经验。

　　李季鹏简历：

　　李季鹏，男，汉族，1969年10月出生，工作单位：新疆财经大学工商管理学院，副教授职称，硕士生导师（企业管理与公司治理方向）；

　　学习经历：1987年9月—1991年7月，在新疆财经大学工业经济专业学习， 经济学学士；2005年9月—2007年12月，在新疆财经大学企业管理专业学习，管理学硕士；2009年9月—2012月6月，在中央财经大学跨国公司管理专业学习，经济学博士；工作经历：1991年7月至2000年2月，在新疆探矿机械厂工作，历任会计、综合统计、审计师岗位；2000年2月至今，在新疆财经大学工商管理学院任教， 副教授；

　　主要学术科研成果

　　著作类：低碳突围—中国OEM企业转型升级战略研究，《企业管理出版社，2013,1》；

　　企业战略规划基本架构，《新疆人民出版社，2004,12》；

　　论文类：李季鹏,李光明. 完善我国独立董事制度的若干对策[J]. 企业经济,2004(2)；

　　李季鹏.创业企业的内部环境分析[J].企业研究,2009(3)；

　　李季鹏.新疆上市公司多元化战略的绩效、问题与建议[J].中国商界,2009(12)；

　　李季鹏.企业多元化战略竞争优势和经营风险分析[J].企业活力,2008(7）

　　李季鹏.新《公司法》对公司治理结构创新的分析.武汉冶金管理干部学院学报，2006,(4)

　　李季鹏,陈玉萍. 新《公司法》法人人格否认制度探析.商业时代，2008,(2)来源上海证券报)