证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2014-063

　　内蒙古亿利能源股份有限公司

　　2013年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决提案的情况

　　本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间和地点

　　现场会议时间：2014年6月26日（星期四）上午9:30；

　　现场会议地点：北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室

　　（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

　　出席现场会议的股东和代理人人数

　　1

　　所持有表决权的股份总数（股）

　　1,164,616,348

　　占公司有表决权股份总数的比例（%）

　　55.73

　　（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长田继生先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定

　　（四）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　议案序号

　　议案内容

　　同意票数

　　同意比例(%)

　　反对票数

　　反对比例(%)

　　弃权票 数

　　弃权比例(%)

　　是否通过

　　1

　　公司2013年度董事会报告

　　1,164,616,348

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　是

　　2

　　公司2013年度监事会报告

　　1,164,616,348

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　是

　　3

　　公司2013年度财务决算报告

　　1,164,616,348

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　是

　　4

　　公司2013年度利润分配方案

　　1,164,616,348

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　是

　　5

　　公司2013年年度报告及其摘要

　　1,164,616,348

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　是

　　6

　　关于续聘致同会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案

　　1,164,616,348

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　是

　　议案序号

　　议案内容

　　同意票数

　　反对票数

　　弃权票数

　　是否通过

　　7

　　关于公司董事会换届选举的议案

　　7-1

　　选举田继生先生为公司第六届董事会董事

　　1,164,616,348

　　0

　　0

　　是

　　7-2

　　选举尹成国先生为公司第六届董事会董事

　　1,164,616,348

　　0

　　0

　　是

　　7-3

　　选举张素伟先生为公司第六届董事会董事

　　1,164,616,348

　　0

　　0

　　是

　　7-4

　　选举孙晔先生为公司第六届董事会董事

　　1,164,616,348

　　0

　　0

　　是

　　7-5

　　选举周自盛先生为公司第六届董事会独立董事

　　1,164,616,348

　　0

　　0

　　是

　　7-6

　　选举张振华先生为公司第六届董事会独立董事

　　1,164,616,348

　　0

　　0

　　是

　　7-7

　　选举匡树辉先生为公司第六届董事会独立董事

　　1,164,616,348

　　0

　　0

　　是

　　8

　　关于公司监事会换届选举的议案

　　8-1

　　选举杨列宁先生为公司第六届监事会监事

　　1,164,616,348

　　0

　　0

　　是

　　8-2

　　选举赵美树先生为公司第六届监事会监事

　　1,164,616,348

　　0

　　0

　　是

　　三、律师见证情况

　　本次公司2013年年度股东大会会议的全过程由北京市康达律师事务所陆彤彤律师、燕学善律师进行了现场见证，并出具了法律意见书：

　　亿利能源本次股东大会的召集、召开，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议通过的各项议案合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、公司2013年度股东大会会议决议；

　　2、北京康达律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　内蒙古亿利能源股份有限公司董事会

　　2014年6月26日

　　证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2014-064

　　内蒙古亿利能源股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　内蒙古亿利能源股份有限公司于2014年6月26日14：00在北京西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室以现场会议方式召开公司第六届董事会第一次会议。会议应到董事7人，亲自出席会议董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事田继生先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了如下议案：

　　一、《关于公司更名暨修订公司章程的议案》

　　为了聚焦主业，大力发展清洁能源业务，公司全称由“内蒙古亿利能源股份有限公司”更名为“内蒙古亿利清洁能源股份有限公司”。

　　原公司章程：

　　“第四条 公司注册名称：内蒙古亿利能源股份有限公司

　　公司英文名称：INNER MONGOLIA YILI ENERGY COMPANY LIMITED”。

　　修订为：

　　“第四条 公司注册名称：内蒙古亿利清洁能源股份有限公司

　　公司英文名称：INNER MONGOLIA YILI CLEAN ENERGY COMPANY LIMITED”。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。另外，公司名称变更需经工商行政管理部门核准，实际名称以工商行政管理部门核定为准。

　　二、《关于选举公司董事长的议案》

　　选举田继生先生为公司第六届董事会董事长，同时担任公司法定代表人，任期三年，与第六届董事会任期相同。

　　三、《关于选举产生董事会专门委员会的议案》

　　（一）董事会战略委员会

　　由3名董事组成，田继生先生担任董事会战略委员会主任委员（召集人），成员为公司董事孙晔先生，独立董事张振华先生。

　　（二）董事会薪酬与考核委员会

　　由3名董事组成，独立董事张振华生先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人），成员为公司董事孙晔先生，独立董事匡树辉先生。

　　（三）董事会提名委员会

　　由3名董事组成，独立董事周自盛先生担任提名委员会主任委员（召集人），成员为公司董事张素伟先生，独立董事张振华先生。

　　（四）董事会审计委员会

　　由3名董事组成，独立董事匡树辉先生担任董事会审计委员会主任委员（召集人），成员为公司董事尹成国先生，独立董事周自盛先生。

　　以上董事会各专门委员会委员任期三年，与第六届董事会任期相同。

　　四、《关于聘任公司总经理的议案》

　　聘任张素伟先生担任公司总经理，任期三年，与第六届董事会任期相同。

　　五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　聘任程文卫先生担任公司董事会秘书，任期三年，与第六届董事会任期相同。

　　六、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

　　聘任张军强先生、高智军先生、刘强先生、杜朴先生、程文卫先生、姜勇先生、赵冬先生担任公司副总经理，聘任艾宏刚担任公司财务总监，任期三年，与第六届董事会任期相同。

　　七、《关于修订<>的议案》

　　为了进一步完善公司治理结构，公司组织修订了董事会下设四个专门委员会的实施细则，包括《董事会战略委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》以及《董事会审计委员会实施细则》。内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　八、《关于修订<>的议案》

　　为了加强公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全、收益性，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《公司章程》等相关规定，修订了《公司对外投资管理制度》。内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　九、《关于制定<>的议案》

　　为加强公司对外担保管理，规范对外担保行为，有效控制对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定了《公司对外担保管理制度》。内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　内蒙古亿利能源股份有限公司董事会

　　2014年6月26日

　　附件：高管简历

　　田继生：男，汉族，1962年4月出生，中共党员、硕士学历、高级工程师。曾任宁夏西部氯碱有限公司董事长、宁夏英力特化工股份有限公司董事长、国电英力特集团常务副总经理；现任亿利资源集团执行董事、总裁，本公司董事长。

　　张素伟：男，汉族，1973年7月出生，中共党员。曾任先后担任中钢南非铬业有限公司财务负责人兼董事会秘书、董事总经理兼首席执行官，中钢南非有限公司总经理，中钢国际南非有限公司董事、总经理，中钢毛里求斯控股有限公司董事、总经理，中钢非洲代表处总代表，中钢炉料有限公司党总支书记兼第一副总经理；上海复星矿业资源事业部总经理。现任亿利资源集团董事，本公司董事、总经理。

　　张军强：男，汉族，1974年3月出生，大学本科，中共党员。曾任唐山冀东水泥股份有限公司滦县古冶分公司经理，内蒙古冀东水泥有限责任公司副总经理、内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司总经理；现任本公司副总经理，亿利化学总经理。

　　高智军：男，1976年9月出生，汉族，中共党员，研究生学历。曾任亿利丽生中药材有限公司经理，内蒙古亿利化学工业有限公司副总经理；现任本公司副总经理、北京亿兆华盛有限公司总经理。

　　刘强：男，1967年10月出生，中共党员，大专学历。曾任杭锦旗聚能能源有限公司副总经理，本公司总经理助理；现任本公司副总经理、伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司总经理、矿长。

　　杜朴：男，1961年12月出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任枣矿集团柴里煤矿副总工程师、科技开发中心主任，山西中阳荣欣焦化公司高家庄煤矿矿长；现任本公司副总经理。

　　程文卫：男，1969年4月出生，中共党员，博士学历。曾任宏源证券公司研究所所长，渤海证券研究所所长，国开证券研究中心总经理，投融资、资产管理委员会委员；现任本公司董事会秘书、副总经理。

　　艾宏刚：男，1973年9月出生，汉族，研究生学历。曾任北京信海丰园生物医药科技发展有限公司财务总监，亿利资源集团有限公司发展规划中心副总监、财务管理中心副总监。现任本公司财务总监。

　　姜勇：男，汉族，1968年11月出生，中共党员，大专学历，助理工程师。曾任利川化工车间主任、利欣化工总经理、亿利资源集团有限公司氯化苯项目公辅工程负责人、内蒙古亿利化学工业有限公司安全环保部部长；现任达拉特分公司总经理。

　　赵冬：男，汉族，1973年10月出生，中共党员，本科学历，经济师。曾任亿利资源集团有限公司人力资源部经理，亿利能源股份有限公司达拉特分公司副总经理；现任鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司总经理。

　　股票代码：600277 股票简称：亿利能源 公告编号：2014-065

　　内蒙古亿利能源股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　内蒙古亿利能源股份有限公司于2014年6月26日16：00在北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦F15A一号会议室召开第六届监事会第一次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事杨列宁先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法的、有效的。会议通过举手表决的方式，以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了如下议案：

　　《关于选举监事会主席的议案》

　　选举杨列宁先生担任公司第六届监事会主席，任期三年，与第六届监事会任期相同。

　　特此公告。

　　内蒙古亿利能源股份有限公司监事会

　　2014年6月26日

　　证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2014-066

　　内蒙古亿利能源股份有限公司

　　关于公司更名暨修订

　　《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2014年6月26日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于公司更名暨修订<>的议案》。为了优化产业结构，聚焦清洁能源，突出经营主业，真实、客观的反映公司经营情况，公司拟向工商机关申请变更公司名称，并对公司章程相关条款进行修订。具体如下：

　　原公司章程：

　　“第四条 公司注册名称：内蒙古亿利能源股份有限公司

　　公司英文名称：INNER MONGOLIA YILI ENERGY COMPANY LIMITED”

　　修订为：

　　“第四条 公司注册名称：内蒙古亿利清洁能源股份有限公司

　　公司英文名称：INNER MONGOLIA YILI CLEAN ENERGY COMPANY LIMITED”。

　　公司名称变更尚需经工商行政管理部门核准，公司名称及经营范围以工商行政管理部门实际核定为准。

　　该事项还需要提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　内蒙古亿利能源股份有限公司

　　董事会

　　2014年6月26日来源上海证券报)