本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京盛通印刷股份有限公司（以下简称：“公司”）于2014年12月23日以电子邮件方式发出了召开第三届董事会2014年第一次临时会议的通知，会议于2014年12月25日以现场和通讯相结合的方式召开。

　　董事参会情况：参会董事有贾春琳、栗延秋、杨成、韩顿智、唐正军、梁玲玲、李建军、高成刚、齐桂华，应参会董事9人，实际参会董事9人。监事会成员刘翔、马文林、姚占玲列席了本次会议。董事会秘书肖薇列席了本次会议。

　　本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长贾春琳先生主持，审议并通过如下议案：

　　《关于向上海银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　根据公司经营需要，同意公司向上海银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度12,000万元人民币（以最终银行授信额度最准）,授信期限为一年，并由公司股东贾春琳、栗延秋、董颖为上述事项提供连带责任担保。

　　三、备查文件

　　公司第三届董事会2014年第一次临时会议决议。

　　特此公告

　　北京盛通印刷股份有限公司

　　2014年12月25日